يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 00:11 صباحا وذلك إما من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر انعقاد الجمعية في قاعة الاجتماعات – برج الداو – الدور الثامن عشر أو من خلال المشاركة والتصويت بطريق النظام الالكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
- الموافقة على إضافة البند التالي إلى أغراض الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
- (650240) أمين الحفظ.
- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
الأغراض اللي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي:
- (650210) مدير محفظة استثمار.
- (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي.
- (661904) استشارات استثمارية.
- (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- (650230) وكيل اكتتاب.
- (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة.
- (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات.
- (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
- (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـPPP.
النص بعد التعديل:
الأغراض اللي أسست من أجلها الشركة هي ما يلي:
- (650210) مدير محفظة استثمار.
- (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي.
- (661904) استشارات استثمارية.
- (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- (650230) وكيل اكتتاب.
- (650240) أمين الحفظ
- (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة.
- (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات.
- (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
- (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـPPP.
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
| لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد _ برج الداو الدور الثامن عشر (هاتف: 22245252) قبل الموعد المحدد للجمعية للحصول على الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.ويكون حضور السادة الساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية إما من خلال التصويت الالكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الالكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، وتعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر انعقاد الجمعية. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج بأي شكل بين الطريق الالكتروني والطريق المباشر للحضور والتصويت. |
ملاحظة:
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة : الاثنين 06 أكتوبر 2025.
تاريخ حق حضور الجمعية العامة : الخميس 09 أكتوبر 2025
فترة الإتاحة : من 09 أكتوبر 2025 وحتى 19 أكتوبر 2025 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع.
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر 2025 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.
هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة غير العادية المؤجلة دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.
مجلس الإدارة
