يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 24/05/2022 في تمام الساعة 00:11 صباحا في قاعة المؤتمرات – برج الداو – الدور الأرضي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة اتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. والمصادقة عليهما
3- استعراض الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
4- مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
5- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
6- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
7- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 402,772 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
12- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
15- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16- تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 45,000,000 د ك إلى 42,500,000 د ك مقابل سداد مبلغ 2,500,000 د ك يمثل نسبة 5.56% من رأس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 25,000,000 من أسهمهم بالقيمة الإسمية للسهم، وذلك بسب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء 21/06/2022 مع العلم أن تاريخ الحيازة هو يوم الخميس 16/06/2022 وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيدا في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق، ويتم التوزيع على المساهمين بتاريخ الأحد 26/06/2022، مع تفويض مجلس الإدارة بتأكيد أو تعديل هذا الجدول الزمني.
2- الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 42,500,000 د.ك (اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 425,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسة وعشرون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين فى الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن فى شارع خالد بن الوليد برج الداو الدور الثامن عشر
هاتف : 22245252 قبل الموعد المحدد للجمعية للحصول على بطاقة الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الاعمال
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
ملاحظة:
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية أو غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء الموافق 31/05/2022 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.
هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة المؤجلة سواء كانت عادية أو غير عادية دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:
تخفيض حقوق ملكية مساهمي الشركة الام ورصيد النقد بمبلغ 2,500,000 د ك في حال اعتماد مقترح تخفيض رأس مال الشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية.
