يتقدم مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2017 في تمام الساعة 11:30 صباحاً وذلك في مبنى الهيئة العامة للصناعة قاعة المسرح (3) في ضاحية الشهداء منطقة الوزارات، وذلك لمناقشة واعتماد البنود الواردة في جدول الاعمال التالي:
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3. تلاوة تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. تلاوة بيان الجزاءات المالية والغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
6. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
7. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
