يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 08/01/2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في شرق – برج الداو – دور 27، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
- المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم الموقع بين شركة بيت الأوراق المالية ش.م.ك.ع وشركة الأمان للاستثمار ش.م.ك.ع والمؤرخ في 04 سبتمبر 2019 بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته المتضمنة استشارة مستشار الاستثمار المستقل ومعدل تبادل الأسهم البالغ 1.40252722315358 سهم من أسهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم من أسهم شركة الأمان للاستثمار وتقرير تقييم أصول الشركتين الصادر عن مقوم الأصول المستقل.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاندماج بطريق الضم بين شركة بيت الأوراق المالية وشركة الأمان للاستثمار بحيث تكون شركة بيت الأوراق المالية هي الشركة الدامجة وشركة الأمان للاستثمار هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة الأمان للاستثمار ونقل ذمتها المالية بما لها من أصول وما عليها من خصوم إلى شركة بيت الأوراق المالية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في مشروع عقد الاندماج وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- الموافقة على زيادة رأسمال شركة بيت الأوراق المالية المصدر والمدفوع من 45,000,000 دينار كويتي إلى 55,500,000 دينار كويتي بزيادة قدرها 10,500,000 دينار كويتي تمثل نسبة 23.33% من رأس المال عن طريق إصدار 105,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، والتي تمثل صافي أصول شركة الأمان للاستثمار غير المملوكة من قبل شركة بيت الأوراق المالية وتخصص لمساهمي شركة الأمان للاستثمار دوناً عن الشركة الدامجة بعد تنازل مساهمي شركة بيت الأوراق المالية الحاليين عن حقهم في الأولوية بالاكتتاب في تلك الأسهم بحيث يحق لكل مساهم في شركة الأمان للاستثمار دوناً عن الشركة الدامجة الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال البالغة 105,000,000 سهم وذلك وفقاً لمعدل تبادل الأسهم البالغ 1.40252722315358 سهم من أسهم شركة بيت الأوراق المالية مقابل كل سهم من أسهم شركة الأمان للاستثمار.
- تحديد تاريخ 01/03/2020 كيوم حيازة سهم شركة الأمان للاستثمار مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم ذات الصلة بزيادة رأس المال وتعديل ذلك الجدول الزمني وفقاً لإجراءات تنفيذ عملية الاندماج. بالإضافة إلى التصرف في كسور الأسهم (إن وجدت).
- تعديل المادة ( 8 ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص المعدل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 55,500,000 د.ك (خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 555,000,000 سهماً (خمسمائة وخمسة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة – إدارة حفظ الأوراق المالية الكائن في شارع الخليج العربي _ برج أحمد الدور الخامس ( تليفون : 22464585 – 22464565) قبل الموعد المحدد للجمعية بأربع وعشرين ساعة على الاقل للحصول على الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.
ملاحظة :
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 15 يناير 2020 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.
هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة المؤجلة دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.
- هذا، وسوف تستقبل الشركة كل من يرغب من المساهمين الكرام بالاطلاع على مشروع عقد الاندماج ومرفقاته خلال فترات العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 عصرا في المقر الرئيسي للشركة الكائن في منطقة شرق، برج الداو، الدور 18، وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 22/12/2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 07/01/2020، وعلى من يرغب في الحضور من مساهمي الشركة الكرام، احضار البطاقة المدنية الاصلية واثبات الملكية.
