عقدت شركة بيت الأوراق المالية جمعيتها العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور 79.602% وذلك في يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2018، حيث تم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:
أولا: قرارات الجمعية العامة العادية
1. تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. تم تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. تم تلاوة تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. تم تلاوة بيان الجزاءات المالية والغير مالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
6. تم تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 والمصادقة عليه.
7. تم تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
8. تم مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
9. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. تم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. تم الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
12. وافقت الجمعية العامة بإجماع الحضور على منح مكافأة نقدية قدرها 25,000 د ك لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
13. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
14. تم الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقبا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / مكتب بيت التدقيق الشرعي كمكتب تدقيق شرعي خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. تم الموافقة على إعادة تعيين السادة / شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية كهيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. تم قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
18. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة وذلك على النحو التالي:
- إبراهيم يوسف الغانم
- فهد فيصل بودي
- عائشة فيصل المضف
- مساعد عدنان العجيل
- شركة أولاد عبدالله يوسف أحمد الغانم للتجارة العامة
- شركة عالم المسيلة للتجارة العامة والمقاولات كعضو احتياط
ثانيا: قرارات الجمعية العامة غير العادية
1. تم الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 48,000,000 د ك إلى 45,000,000 د ك مقابل سداد مبلغ 3,000,000 د ك يمثل نسبة 6.25% من رأس المال المدفوع يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 30,000,000 من أسهمهم بالقيمة الإسمية للسهم. وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء 22/05/2018 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ الأحد 27/05/2018، مع العلم أن تاريخ الحيازة هو يوم الخميس 17/05/2018 وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيدا في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق. مع تخويل مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد ذلك الجدول قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك بسبب تأخر إجراءات الشهر.
2. تم الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 48,000,000 د.ك (ثمانية وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 480,000,000 سهماً (أربعمائة وثمانون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص المعدل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
