عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو – منطقة شرق، وبحضور كلا من:
- مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش
- المدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / د. عبدالعزيز خلف الجارالله من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.
- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / عبدالسلام سعيد عبداللاه من شركة بيت الصناعة الإسلامية
- الممثل القانوني للشركة السيد / عبدالله الجريوي من مكتب عدنان العجيل وشركاه
وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 76.230%. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم يوسف الغانم –رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وتمت الموافقة على جميع بنود الجمعية العامة العادية الواردة في جدول الاعمال المرفق كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة نظرا لانتهاء مدة المجلس الحالي وذلك كالتالي:
- شركة عالم المسيلة للتجارة العامة
- شركة أولاد عبدالله يوسف أحمد الغانم للتجارة العامة
- عبداللطيف محمد الشايع
- عائشة فيصل المضف
- مساعد عدنان العجيل
- فهد فيصل بودي – عضو احتياط
- شركة سجام فنشرز للتجارة العامة – عضو احتياط
كما تمت الموافقة بنود الجمعية العامة غير العادية وهي كالتالي:
- تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 55,500,000 د ك إلى 45,000,000 د ك وذلك مقابل إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل وإلغاء عدد 105,000,000 سهم من أسهم رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم ذات الصلة بتخفيض رأس المال بالإضافة إلى التصرف في كسور الأسهم (إن وجدت).
- تمت الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 55,500,000 د.ك (خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 555,000,000 سهماً (خمسمائة وخمسة وخمسون مليون ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص المعدل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,00 سهماً (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
- تمت الموافقة على إلغاء البنود التالية من أغراض الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
- القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر، على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
- تقديم الاستشارات المالية.
- تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الاغراض.
- القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.
- الإقراض والاقتراض، والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض.
- تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.
- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
- بناء على ما سيق، يصبح نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:
- مدير محفظة استثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
- القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الاوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
- الاقتراض لصالح الشركة.
