الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

1. 1- مراقب حسابات الشركة السيد / طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش
2. 2- لمدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / سالم مفيد عيد من شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.
3. 3- هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / عبدالسلام سعيد عبداللاه من شركة بيت الصناعة الإسلامية

وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 58.805%. وترأس الاجتماع السيد/ إبراهيم يوسف الغانم –رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور، حيث تم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:

أولا جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. 2- تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
3. 3- استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. 4- تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
5. 5- تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
6. 6- تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
7. 7- تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
8. 8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2021.
9. 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 402,772 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. 10- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
11. 11- بناء على اقتراح مقدم من أحد الحاضرين بصفته ممثلا عن مجموعة من المساهمين بإجمالي أسهم بلغت 56,205,601 سهم وبنسبة إجمالية من رأس المال تمثل 12.49%، فقد تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 40,000 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
12. 12- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
13. 13- تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
14. 14- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. 15- تمت الموافقة على تعيين مكتب السادة/ شركة أصول للاستشارات الشرعية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16. 16- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانيا :  جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن ينعقد اجتماع الجمعية المؤجل يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.