يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 24/06/2020 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة بمنطقة شرق – شارع خالد بن الوليد – برج الداو – الدور الثامن عشر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السابعة والثلاثون:
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. تلاوة تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
6. تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
7. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
8. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
9. مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
10. عدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني لتحقيق خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
14. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
17. تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
