يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 03/06/2021 في تمام الساعة 11:00 صباحا في مقر الشركة بمنطقة شرق – شارع خالد بن الوليد – برج الداو – الدور الأرضي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. والمصادقة عليهما
- استعراض الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني لتحقيق خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغ 10,601,480 د ك مقابل خصم مبلغ قدره 101,480 د ك من رصيد الاحتياطي القانوني واستنفاذه بالكامل. وبذلك ويصبح رصيد الخسائر المتراكمة مبلغ 10,500,000 د ك.
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة (2021-2023) لانتهاء مدة المجلس الحالي.
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 55,500,000 د ك إلى 45,000,000 د ك وذلك مقابل إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بالكامل وإلغاء عدد 105,000,000 سهم من أسهم رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم ذات الصلة بتخفيض رأس المال بالإضافة إلى التصرف في كسور الأسهم (إن وجدت).
- الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص الحالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 55,500,000 د.ك (خمسة وخمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 555,000,000 سهماً (خمسمائة وخمسة وخمسون مليون ألف سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص المعدل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 45,000,000 د.ك (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 450,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
- الموافقة على إلغاء البنود التالية من أغراض الشركة في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
- القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر، على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
- تقديم الاستشارات المالية.
- تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
- إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الاغراض.
- القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض.
- الإقراض والاقتراض، والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض.
- تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.
- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
- بناء على ما سيق، يصبح نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:
- مدير محفظة استثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مستشار استثمار.
- وكيل اكتتاب.
- القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الاوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
- الاقتراض لصالح الشركة.
* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكائن في شارع خالد بن الوليد _ برج الداو الدور الثامن عشر ( تليفون : 22245282) قبل الموعد المحدد للجمعية للحصول على الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.
ملاحظة :
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 01 يوليو 2020 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.
هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة العادية المؤجلة دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.
