الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو – منطقة شرق، وبحضور كلا من:

1. 1- مراقب حسابات الشركة السيد / علي  بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش
2. 2-  هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / نواف علي الشمري من شركة بيت الصناعة الإسلامية
3. 3- المدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / ضاري ليث العتيقي من بيت التدقيق الشرعي

وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 60.960%، وترأس الاجتماع السيد/ فهد فيصل بودي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حيث رحب بالحضور وتمت الموافقة على بنود الجمعية العامة العادية للشركة وهي كالتالي:

1. 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. 2- تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. 3- تم الاستماع لتقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. 4- استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
5. 5- تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
6. 6- تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
7. 7- تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
8. 8- تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
9. 9- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019.
10. 10- تمت الموافقة على عدم الاستقطاع للاحتياطي القانوني لتحقيق خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. 11- تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
12. 12- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه.
13. 13- بناء على الاقتراح المقدم من أحد الأشخاص بصفته ممثلا عن مجموعة من المساهمين بإجمالي أسهم 31,817,604 سهم وبنسبة إجمالية من رأس المال تمثل 5.733%، فقد تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 25,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
14. 14- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في    31 ديسمبر 2019.
15. 15- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
16. 16- تمت الموافقة على تعيين مكتب السادة/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والاسلامية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك نظراً لانتهاء المدة القانونية الواجبة للمدقق الشرعي الخارجي السابق السادة / بيت التدقيق الشرعي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17. 17- تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

            * لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها