عقدت الجمعية العامة العادية لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الساعة الحادية عشر صباحاً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو منطقة شرق، وبحضور كلا من:
- 1. مراقب حسابات الشركة السيد / بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش
- 2. المدقق الشرعي الخارجي للشركة السيد / عمر حاج علي سالم من شركة أصول للاستشارات الشرعية.
- 3. هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة السيد / عبد السلام سعيد عبد اللاه من شركة بيت الصناعة الإسلامية
وقد بلغت إجمالي نسبة المساهمين الحاضرين (إلكتروني وحضوري) 55.736%، وترأس الاجتماع السيد/ عبد اللطيف محمد الشايع – رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور، وتم مناقشة واعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال وهي كما يلي:
أولا جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- 2. تم الاستماع لتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما
- 3. تم استعراض بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه
- 4. تم الاستماع لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه
- 5. تم الاستماع لتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه
- 6. تم الاستماع لتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه
- 7. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها
- 8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023
- 9. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% وتحويلها للاحتياطي القانوني بمبلغ 56,671 د ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- 10. تم استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليه
- 11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- 12. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
- 13. تمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- 14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش الوزان وشركاه) مراقب حسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
- 15. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب السادة/ شركة أصول للاستشارات الشرعية، مدقق شرعي خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 16. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة/ شركة بيت الصناعة المالية الإسلامية، هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
- 17. تمت الموافقة على استقالة أعضاء مجلس الإدارة
- 18. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة على النحو التالي:
أعضاء مجلس الإدارة
- 1. عبداللطيف محمد الشايع
- 2. ألطاف عبدالله الغانم – ممثلة عن شركة أولاد عبدالله يوسف أحمد الغانم
- 3. يوسف إبراهيم الغانم
- 4. مشعل عبدالرزاق الوزان – مستقل
- 5. مساعد عدنان العجيل – مستقل
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
ثانيا : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
تم تأجيل الجمعية العامة غير العادية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يتم اجتماع الجمعية المؤجلة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.
لا يوجد أي أثر على المركز المالي للشركة
