عقدت الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) لشركة بيت الأوراق المالية اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 الساعة الحادية عشر ظهراً في قاعة الاجتماعات ببرج الداو – منطقة شرق.
وقد بلغت نسبة المساهمين الحاضرين 55.736% وترأس الاجتماع السيد/ عبد اللطيف محمد الشايع – رئيس مجلس الإدارة حيث رحب بالحضور وتمت الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة وهي كالتالي:
- 1. الموافقة على تخفيض غير نقدي لرأس المال المصدر والمدفوع من 41,500,000 د ك إلى 41,000,000 د ك من خلال شطب جزء من أسهم الخزانة القائمة كما في 31 ديسمبر 2023 قدره 5,000,000 سهم وإطفاء تكلفتها البالغة 342,851 د ك وذلك على النحو والترتيب التالي:
أولا: تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 د ك يمثل القيمة الإسمية لأسهم الخزانة المشطوبة وإلغاء عدد 5,000,000 سهم من أسهم رأس المال.
ثانياً: إضاقة الفرق البالغ 157,149 د ك إلى احتياطي أسهم الخزانة.
وبذلك يصبح رأس مال الشركة 41,000,000 د ك موزعاً على عدد 410,000,000 سهم قيمة كل منها مائة فلس.
- 2. الموافقة على تخفيض نقدي لرأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 41,000,000 د ك إلى 40,000,000 د ك مقابل سداد مبلغ 1,000,000 د ك يمثل نسبة 2.4390243902439% من رأس المال يتم دفعه للمساهمين مقابل إلغاء عدد 10,000,000 سهم من أسهم رأس المال بالقيمة الإسمية للسهم، وذلك بسب زيادته عن حاجة الشركة.
وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد 14/07/2024 مع العلم أن تاريخ الحيازة هو يوم الثلاثاء 09/07/2024 وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده شراء السهم حتى يكون المساهم مقيدا في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق، ويتم التوزيع على المساهمين يوم الخميس 18/07/2024، مع تفويض مجلس الإدارة بتأكيد أو تعديل هذا الجدول الزمني.
- 3. الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:
النص قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 41,500,000 د.ك (واحد وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) موزعاً على عدد 415,000,000 سهماً (أربعمائة وخمسة عشر مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 40,000,000 د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) موزعاً على عدد 400,000,000 سهماً (أربعمائة مليون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية.
- 4. تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:
النص قبل التعديل:
- 1. مدير محفظة استثمار.
- 2. مدير نظام استثمار جماعي.
- 3. مستشار استثمار.
- 4. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- 5. وكيل اكتتاب.
- 6. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
- 7. الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
- 8. الاقتراض لصالح الشركة.
النص بعد التعديل:
- 1. (650210) مدير محفظة استثمار.
- 2. (650220) مدير نظام الاستثمار الجماعي.
- 3. (661904) استشارات استثمارية.
- 4. (650271) وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- 5. (650230) وكيل اكتتاب.
- 6. (649917) بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة.
- 7. (681010) شراء وبيع الأراضي والعقارات.
- 8. (682022) إدارة وتطوير الأراضي والعقارات.
- 9. (821124) تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام الـPPP.
*تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.
الأثر المالي للتطور الحاصل : تخفيض حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم والنقد لدى البنوك بمبلغ 1,000,000 د.ك.
