ايضاح

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يسر مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية (ش.م.ك.ع)، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 14/04/2019 في تمام الساعة 00:11 صباحا في قاعة المؤتمرات – برج الداو – الدور الأرضي وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي:

أولا : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. تلاوة تقرير المكافآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. تلاوة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
6. تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
7. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
8. مناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
9. الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
12. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المــالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
15. تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه
16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة فتوى ورقابة شرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. الموافقة على إلغاء أنشطة الأوراق المالية التالية المرخص بها من قبل هيئة أسواق المال وذلك وفقا للمادة (16-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:

• أمين حفظ
• وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
• مراقب استثمار

2. وبناء على ما سبق يتم الموافقة على إلغاء البنود التالية من أغراض الشركة الحالية في المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للشركة:

• القيام بوظائف أمناء الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لحساب الغير.
• الوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر.
• مراقب استثمار.

النص الحالي للمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي:

1. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
2. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر، على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
3. القيام بوظائف أمناء الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لحساب الغير.
4. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
5. تقديم الاستشارات المالية.
6. تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
7. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الأغراض.
8. الوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر.
9. القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض. 
10. الإقراض والاقتراض، والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض. 
11. تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.
12. الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
13. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية
14. مراقب استثمار.
15. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إعادة الإصدار).

النص المعدل للمادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي:

1. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب الشركة على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
2. القيام ببيع وشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وغيرها من الأسواق، لحساب عملاء الشركة مقابل عمولة أو أجر، على أن يتم التقيد بالأسهم والأوراق المالية والسندات المشروعة حسب القواعد التي تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
3. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة في كل ما يتعلق بأغراض الشركة.
4. تقديم الاستشارات المالية.
5. تقديم الخدمات الفنية الخاصة بتأسيس الشركات والتصرف فيها أو دمجها وإدارة الأصول من الأوراق المالية لصالح الغير.
6. إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المالي والعقاري والصناعي والصناديق متعددة الأغراض.
7. القيام أو المساهمة في القروض المشتركة والوساطة في عمليات الاقتراض. 
8. الإقراض والاقتراض، والمساهمة في القروض المشتركة، والوساطة في عمليات الاقتراض. 
9. تمويل شراء السلع المعمرة والاستهلاكية والتمويل التأجيري.
10. الاستثمار في قطاع العقار والمساهمة المباشرة في وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق بنظام (BOT) والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
11. التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية. 
12. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق (إعادة الإصدار).

* تخضع هذه التوصيات لموافقة الجهات المختصة.                             

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة – إدارة حفظ الأوراق المالية الكائن في شارع الخليج العربي _ برج أحمد الدور الخامس ( تليفون : 22464585 – 22464565) قبل الموعد المحدد للجمعية بأربع وعشرين ساعة على الاقل للحصول على الدعوة وبطاقة الحضور وجدول الأعمال.

ملاحظة :

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العادية أو غير العادية سوف يؤجل الاجتماع إلى تاريخ 21 أبريل 2019 في نفس موعد ومكان الاجتماع السابق.

هذا الإعلان ساري على الجمعية العامة المؤجلة سواء كانت عادية أو غير عادية دون الحاجة لتوجيه دعوة جديدة.